הלבנת הון תל אביב - חדשות תל אביב TEL AVIV

המשטרה התירה לפרסום כי בתום חקירה סמויה וממושכת, נעצרו שלושה חשודים מרכזיים – ובהם תושב תל אביב – אשר ניהלו מנגנון פשיעה כלכלי חובק עולם. על פי החשד, הרשת הפעילה חברות ועמותות פיקטיביות, הפיצה חשבוניות פיקטיביות והלבינה מאות מיליוני שקלים עבור חברות מקומיות. השיטה המתוחכמת: עמותות פיקטיביות והברחת כספים בתום חקירה סמויה ומורכבת שנמשכה למעלה משנה, התירה משטרת ישראל לפרסום את דבר מעצרם של שלושה חשודים מרכזיים, בהם תושב תל אביב ותושב קריית יערים. השלושה חשודים כי עמדו בראש רשת פשיעה כלכלית בינלאומית מסועפת, אשר ביצעה עבירות מס והלבנת הון מתוחכמות בהיקף אדיר המוערך ביותר מחצי מיליארד שקלים. ממצאי החקירה מעלים כי מפעילי הרשת הקימו וניהלו מנגנון פיננסי אפל שכלל חברות ועמותות פיקטיביות, הן בישראל והן מחוצה לה. באמצעות ישויות משפטיות אלו, הלבינו החשודים הון עבור חברות מקומיות וסייעו בהברחת כספים רבים מחו"ל לתוך תחומי המדינה. המשטרה חשפה כי שיטת הפעולה התבססה על קבלת סכומי עתק במזומן, הפצת חשבוניות כוזבות והסתרה שיטתית של נתיב הכסף. ההסתרה בוצעה באמצעות העברות בנקאיות מורכבות, תשלומי שוברי נדל"ן ושימוש נרחב בחשבונות בנק הרשומים על שמם של בני משפחה תמימים. פשיטות ענק, תפיסת נכסים ועשרות נחקרים לאחר גיבוש תשתית ראייתית מוצקה, הפכה החקירה לגלויה לפני כשבוע. כוחות משטרה פשטו בו-זמנית על בתיהם של 16 חשודים ברחבי הארץ, ועצרו את מנהלי הרשת המרכזיים לצד עיכוב מעורבים נוספים. במהלך הפשיטות נתפסו עשרות נכסי נדל"ן ורכוש רב, אשר על פי החשד הושגו במרמה, בכספים שמקורם בעבירות ודרך השמטת הכנסות שיטתית מרשויות המס. במשטרה מדגישים כי הפרשה רחוקה מלהסתיים, ועד כה נחקרו עשרות מעורבים נוספים. נחקרים אלו חשודים כי היו "לקוחות" של הרשת וקיבלו ממנה שירותי הלבנת הון, הפצת חשבוניות פיקטיביות, השמטת הכנסות וקבלת דבר במרמה כדי להתחמק מתשלומי מס כדין. המשטרה ממשיכה בניתוח החומרים הפיננסיים שנתפסו ומציינת כי מדובר באחד ממנגנוני הפשיעה הכלכלית המתוחכמים שנחשפו לאחרונה באזור המרכז. חדשות תל אביב מכבדת את זכויות היוצרים ועושה את כל המאמצים לאיתור בעלי הזכויות של היצירות הכלולות בכל הכתבות שלנו ברשת. במידה ומצאתם יצירה שאת/ה בעלי הזכויות עליה ואתם מעוניינים להוריד אותה מהכתבה או להוסיף לה קרדיט, אנא פנו אלינו למייל: tellavivnews@gmail.com.

תג ארכיון: הלבנת הון תל אביב

רשת בינלאומית להלבנת הון בהיקף של כחצי מיליארד שקלים נחשפה בתל אביב