תג ארכיון: הלבנת הון
מכה אנושה לארגון הפשיעה דכה: שמונה בכירים נעצרו בחשד לסחיטת מיליונים
משטרת ישראל ובתי המשפט מנהלים מאבק עיקש בארגוני הפשיעה, כאשר הפעם הונחתה מכה קשה על [...]
מאי
כתב אישום חמור נגד “מוקד יפו”: בעלי חברת שמירה חשודים בעוקץ מס בהיקף מאות מיליונים
הפרקליטות הגישה כתב אישום נגד עשרה בני משפחה מיפו, בהם אוסמה זיתונה, מבעלי חברת השמירה [...]
נוב
פרשת “יד לוחצת יד”: גל מעצרים דרמטי בצמרת ההסתדרות וברשויות המקומיות
יחידת להב 433 עברה הבוקר (יום שני) לחקירה גלויה בפרשת שחיתות רחבת היקף, המכונה "יד [...]
נוב
סמים קשים ומעל מיליון שקל נחשפו בדירה בדרום תל אביב
פעילות ממוקדת של בלשי מרחב איילון הובילה לחשיפת מעבדת סמים קטנה וסכום עתק של כסף [...]
אוק
יוסי אברהמי נחקר בפרשת שחיתות: חשד להעסקת אשת מנכ”ל עזרה וביצרון
בעל השליטה בחברת הנדל"ן יוסי אברהמי נחקר בחשד לעבירות שוחד, מרמה והלבנת הון, בין היתר [...]
אוג
כתב אישום חמור נגד תושב תל אביב בגין הונאת ענק
פרקליטות מחוז תל אביב הגישה אישום נגד גבר בן 73 שהונה משקיעים בסכום של למעלה [...]
יול
הקשר המשפחתי והחשד להתעשרות שלא כחוק בפרשת עזרה וביצרון
אחד ההיבטים המעניינים והחשודים בפרשה נוגע לעסק שבבעלות רעייתו של אלי גינזברג, לילי קליאן. עובדים [...]
יונ
פרשת עזרה וביצרון עוד נחקרים- “יעז בנייה ופיתוח”
יחידת להב 433 של המשטרה ורשות המסים מנהלות חקירה נגד מנכ"ל "עזרה ובצרון", אלי גינזברג, [...]
יונ
בצל פרשיית השוחד בעזרה וביצרון בתל אביב: מעצר דרמטי ביום הנפקת ענק
פרשיית שוחד והלבנת הון מורכבת סועפת בתל אביב, כשבכיר בעולם הנדל"ן נעצר באופן מפתיע ביום [...]
יונ
בית משפט פסק 3 שנות מאסר על לי פולבינצ’יק, תושבת תל אביב על ניהול בית בושת
לי פולבינצ'יק, תושבת תל אביב בת 38 ואם לשלושה, נידונה לשנה וחצי מאסר בפועל ולקנס [...]
ספט
11 חשודים בגין הלבנת הון בתל אביב
במהלך פעילות רחבה של המשטרה עם פרקליטות ת"א נעצרו 11 חשודים בגין הלבנת הון, החזקה [...]
מרץ