מטבעות וירטואליים - חדשות תל אביב TEL AVIV

החקירה חושפת פערים משמעותיים בין רמת החיים המפוארת שכללה נכסי נדל"ן בכיכר המדינה לבין הדיווחים הרשמיים כשכיר רשות המסים תפסה בביתו של החשוד יהלומים ומזומן בשווי מאות אלפי דולרים פערים כלכליים בין דיווחי השכר לנכסים שבפועל רשות המסים, באמצעות יחידת פקיד שומה חקירות מרכז, מנהלת בימים אלה חקירה מורכבת נגד גלה לוויב, תושב תל אביב, בחשד להעלמת הכנסות בהיקפים של מיליוני שקלים. על פי החשדות המרכזיים, האיש ניהל פעילות ענפה במסחר במטבעות וירטואליים בזירות מסחר בינלאומיות בחו"ל, מבלי להצהיר על כך לרשויות החוק בישראל. החקירה הסמויה שהפכה לאחרונה לגלויה, העלתה תמונה של רמת חיים גבוהה במיוחד שאינה עולה בקנה אחד עם הצהרותיו הרשמיות כעובד שכיר המשתכר סכומים ממוצעים. הליך המעצר והשחרור בתנאים מגבילים חושף כיצד המערכת המודיעינית של רשות המסים מצליחה לאתר נכסים מוסתרים בבורסות הקריפטו. מהו היקף הפעילות הפיננסית המיוחס לחשוד בזירות המסחר? ממצאי החקירה מעלים כי החשוד העביר סכומי עתק לבורסות דיגיטליות מעבר לים. הנתונים מצביעים על הפקדות מצטברות של כ-23 מיליון שקלים, כאשר סכום דומה נמשך חזרה לחשבונות הבנק שלו לאורך התקופה. בנוסף, היקף עסקאות המכירה של המטבעות הווירטואליים נאמד בכ-7 מיליון שקלים. למרות תנועת הכספים המסיבית הזו, לוויב לא פתח מעולם תיק במס הכנסה כעוסק במסחר בקריפטו ולא הגיש דוחות שנתיים כנדרש בחוק לגבי רווחים מנכסים דיגיטליים. המערכת המיסויית בישראל רואה במטבעות וירטואליים כנכס שכל רווח ממכירתו חייב בדיווח ובמס רווחי הון, הנחיה שלפי החשד לא קוימה במקרה זה. כיצד רמת החיים הגבוהה הובילה לחשיפת החשדות? אחד הכלים המרכזיים של רשות המסים באיתור מעלימי מס הוא הצלבת רכוש מול הכנסה מדווחת. במקרה של תושב תל אביב זה, התגלה כי בבעלותו ובשימושו שתי דירות יוקרה באזור כיכר המדינה, ששוויין המוערך עומד על כ-13.5 מיליון שקלים. בנוסף, נמצא כי הוא מחזיק בדירת פנטהאוז בראשון לציון וברכבי פאר. אל מול נכסים אלו, דיווחיו למס הכנסה כשכיר בשנת 2023 עמדו על כ-240 אלף שקלים בלבד, ובשנים שקדמו לה אף על סכומים נמוכים מכך. הפער הבלתי נתפס בין שכר חודשי ממוצע לבין בעלות על נדל"ן יוקרתי בלב תל אביב הוא שעורר את חשד חוקרי המרכז. אילו פריטים יקרי ערך נתפסו במהלך החיפוש בביתו? עם המעבר לשלב הגלוי של החקירה ביום חמישי האחרון, פשטו חוקרי רשות המסים על ביתו של החשוד בתל אביב. במהלך החיפוש נתפסו חומרים ממוחשבים רבים וארנקים דיגיטליים המשמשים לאחסון מטבעות קריפטוגרפיים. מעבר למידע הדיגיטלי, נתפסו בבית מאות אלפי שקלים במזומן וחבילת יהלומים. הערכת השווי המצטברת של המזומן והיהלומים שנתפסו עומדת בשלב זה על יותר מ-200 אלף דולר. תפיסת נכסים מוחשיים אלו בביתו של אדם המדווח על הכנסות צנועות כשכיר מחזקת את החשד כי מדובר בהכנסות שלא דווחו שמקורן בפעילות מסחרית בלתי חוקית. מהן ההשלכות המשפטיות הנוכחיות על החשוד? לאחר מעצרו, הובא גלה לוויב בפני בית משפט השלום בבת ים לצורך דיון בתנאי שחרורו. בית המשפט נעתר לבקשת המשטרה ורשות המסים ושחרר את החשוד תחת מגבלות מחמירות וערבויות כספיות, בעוד החקירה נמשכת במלוא המרץ. כעת מתמקדים החוקרים בפיענוח המידע שנמצא על המחשבים ובארנקים הדיגיטליים כדי להבין את מלוא היקף המסחר שבוצע בשנים האחרונות. אם יוכחו החשדות, עשוי החשוד לעמוד בפני אישומים פליליים חמורים של מרמה והעלמת מס בנסיבות מחמירות, לצד דרישות תשלום כספיות גבוהות הכוללות קנסות וריביות פיגורים. האם מסחר בקריפטו נחשב לעבירת מס בישראל? חשוב להבהיר כי המסחר במטבעות וירטואליים כשלעצמו הוא חוקי לחלוטין, אולם החוק הישראלי מחייב דיווח מלא על כל מכירה של מטבע כזה. רשות המסים פרסמה בשנים האחרונות שורה של חוזרים מקצועיים המבהירים כי מטבעות אלו נחשבים ל"נכס" ולא למטבע חוץ, ולכן חלה עליהם חובת תשלום מס רווחי הון על ההפרש שבין מחיר הקנייה למחיר המכירה. חוסר דיווח, במיוחד כאשר מדובר בהיקפים של מיליוני שקלים כפי שנחשד במקרה הנוכחי, מהווה עבירה על פקודת מס הכנסה. המקרה בכיכר המדינה משמש תזכורת לסוחרים בתחום הדיגיטלי כי זרועות האכיפה מחזיקות כיום בכלים טכנולוגיים מתקדמים לאיתור פעילות פיננסית בבורסות זרות. חדשות תל אביב מכבדת את זכויות היוצרים ועושה את כל המאמצים לאיתור בעלי הזכויות של היצירות הכלולות בכל הכתבות שלנו ברשת. במידה ומצאתם יצירה שאת/ה בעלי הזכויות עליה ואתם מעוניינים להוריד אותה מהכתבה או להוסיף לה קרדיט, אנא פנו אלינו למייל: tellavivnews@gmail.com

תג ארכיון: מטבעות וירטואליים

רשות המסים חוקרת חשד להעלמת הכנסות במיליונים נגד סוחר קריפטו מתל אביב